（原標題：對于召開2024年第一次臨時鼓動大會的奉告）

證券代碼：002822 證券簡稱：ST中裝 公告編號：2024-134 債券代碼：127033 債券簡稱：中裝轉 2

深圳市中裝誕生集團股份有限公司對于召開2024年第一次臨時鼓動大會的奉告

深圳市中裝誕生集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月12日召開第五屆董事會第十四次會議，會議決策于2024年12月30日召開2024年第一次臨時鼓動大會，本次鼓動大會襲取現場投票與網羅投票相聚集的方式召開。

一、召開會議的基本情況 1、會議屆次：2024年第一次臨時鼓動大會 2、會議召集東談主：公司第五屆董事會 3、會議召開的正當、合規性：公司第五屆董事會第十四次會議通過了《對于提請召開公司2024年第一次臨時鼓動大會的議案》，本次鼓動大會會議的召開妥當接洽法律、行政法例、部門規章、范例性文獻和《公司規矩》等的方法。 4、會議召開的時辰： （1）現場會議時辰：2024年12月30日（星期一）下晝15:00 （2）網羅投票時辰：2024年12月30日（星期一）。其中，通過深圳證券來回所來回系統進行網羅投票的具體時辰為：2024年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券來回所互聯網投票系統投票的具體時辰為：2024年12月30日9:15-15:00的恣意時辰。 5、會議的召開方式：本次鼓動大會取舍現場投票與網羅投票相聚集的方式。 6、股權登記日：2024年12月23日。 7、出席對象： （1）抵制股權登記日下晝收市時，在中國證券登記結算有限包袱公司深圳分公司登記在冊的公司合座等閑股鼓動均有權出席本次鼓動大會，或不錯以書面形態錄用代理東談主出席會議和參預表決，該鼓動代理東談主不消是本公司鼓動。 （2）公司董事、監事和高檔解決東談主員。 （3）公司遴聘的訟師。 8、現場會議場地：廣東省深圳市羅湖區深南東路4002號鴻隆世紀廣場B座四樓公司牡丹廳會議室。

二、會議事項 本次鼓動大會提案編碼示例表 | 提案編碼 | 提案稱呼 | 備注該列打勾的欄目不錯投票 | | --- | --- | --- | | 10 | 總議案 | √ | | 1.0 | 《對于可轉債募投技倆閉幕并將結余召募資金永久補充流動資金的議案》 | √ |

上述議案還是公司第五屆董事會第十四次會議、第五屆監事會第五次會議審議通過，議案實質詳見公司2024年12月13日刊登于《證券日報》《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的聯系公告。本次鼓動大會將對中小投資者（即對單獨或共計握有上市公司5%以上股份的鼓動之外的其他鼓動）的表決單獨計票并泄漏。

三、現場會議登記事項 1、登記方式： （1）當然東談主鼓動須握鼓動賬戶卡、身份證或其他梗概標明其身份的有用證件或詮釋進行登記； （2）受當然東談主鼓動錄用代理出席會議的代理東談主，須握錄用東談主身份證（復印件）、代理東談主身份證、授權錄用書、鼓動賬戶卡或其他梗概標明其身份的有用證件或詮釋進行登記； （3）法東談主鼓動由法定代表東談主出席會議的，需握本東談主身份證、商業牌照（復印件）、法定代表東談主身份詮釋書、鼓動賬戶卡進行登記；由法定代表東談主錄用的代理東談主出席會議的，需握商業牌照（復印件）、法定代表東談主身份詮釋書、錄用東談主身份證（復印件）、代理東談主身份證、授權錄用書、鼓動賬戶卡或其他梗概標明其身份的有用證件或詮釋登記； （4）他鄉鼓動不錯憑以上證件取舍書面信函或傳真方式辦理登記，（信函以收到時辰為準，但不得遲于2024年12月26日16:00投遞），本公司不接受電話方式辦理登記。 2、登記時辰：2024年12月30日（上晝8:30-11:30，下晝13:00-16:00）。 3、登記及信函郵寄場地：深圳市中裝誕生集團股份有限公司董事會布告辦公室，信函上請注明“鼓動大會”字樣，通信地址：廣東省深圳市羅湖區深南東路4002號鴻隆世紀廣場四五層，郵編：518001，電話：0755-83598225，傳真：0755-83567197。

四、參預網羅投票的具體操作歷程 本次鼓動大會上鼓動不錯通過深交所來回系統和互聯網投票系統（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參預投票，網羅投票的具體操作歷程見附件一。

五、其他事項 1、會議接洽東談主：陳琳 2、接洽電話：0755-83598225 3、傳真號碼：0755-83567197 4、電子郵箱：zhengquan@zhongzhuang.com 5、接洽地址：廣東省深圳市深南東路4002號鴻隆世紀廣場四-五層 6、會期展望半天，出席現場會議鼓動食宿及交通用度自理 7、出席會議東談主員請于會議運轉前半小時到達會議場地，并捎帶身份詮釋、鼓動賬戶卡、授權錄用書等原件，以便考據入場。 8、網羅投票系統至極情況的處理方式：網羅投票工夫，如網羅投票系統遇突發要緊事件的影響，則本次鼓動大會的程度按當日奉告進行。

六、備查文獻 1、公司第五屆董事會第十四次會議決策； 2、公司第五屆監事會第五次會議決策。

七、附件 附件一：參預網羅投票的具體操作歷程； 附件二：鼓動登記表； 附件三：授權錄用書開云體育。