（原標(biāo)題：2024年第一次臨時推動大會有狡計公告）

證券代碼：000429，200429 證券簡稱：粵高速 A、粵高速 B 公告編號：2024-035

廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司 2024年第一次臨時推動大會有狡計公告

異常指示：本次會議召開技術(shù)無加多、否決或變更提案情況發(fā)生。

一、會議召開和出席情況 1、會議召開時間 （1）現(xiàn)場召開時間：2024年12月12日（星期三）下晝3:30。 （2）匯注投票時間為：2024年12月12日 其中，通過深圳證券來往所來往系統(tǒng)進行匯注投票的具體時間為2024年12月12日上晝9:15至9:25，9:30至11:30，下晝1:00至3:00；通過深圳證券來往所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為2024年12月12日上晝9:15至下晝3:00。 2、會議召開場合：本公司會議室（廣州市珠江新城珠江東路32號利通廣場45層）。 3、會議召開神色：現(xiàn)場投票及匯注投票相聚攏的神色。 4、召集東談主：公司董事會。 5、主合手東談主：董事長苗德山先生。 6、會議見告刊登在2024年11月27日的《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《香港商報》及巨潮資訊網(wǎng)上，本次會議的召集、召開法子合乎《公司法》、《深圳證券來往所股票上市王法》以及《公司軌則》的規(guī)則，會議正當(dāng)有用。 7、推動出席情況 （1）總體出席情況 出席會議的推動及推動代理東談主認為304東談主，代表股份757,252,644股，占公司有表決權(quán)總股份2,090,806,126股的36.22%。其中：出席現(xiàn)場會議的推動及推動代理東談主37東談主，代表股份540,971,241股，占公司有表決權(quán)總股份的25.87%；通過匯注投票的推動及推動代理東談主267東談主，代表股份216,281,403股，占公司有表決權(quán)總股份的10.34%。 （2）A股推動出席情況： 出席會議的 A股推動及推動代理東談主認為256東談主，代表股份732,816,283股，占公司有表決權(quán)總股份的35.05%。其中：出席現(xiàn)場會議的推動及推動代理東談主3東談主，代表股份516,954,580股，占公司有表決權(quán)總股份的24.73%；通過匯注投票的推動及推動代理東談主253東談主，代表股份215,861,703股，占公司有表決權(quán)總股份的10.32%。 （3）B股推動出席情況： 出席會議的 B股推動及推動代理東談主認為48東談主，代表股份24,436,361股，占公司有表決權(quán)總股份的1.17%。其中：出席現(xiàn)場會議的推動及推動代理東談主34東談主，代表股份24,016,661股，占公司有表決權(quán)總股份的1.15%；通過匯注投票的推動及推動代理東談主14東談主，代表股份419,700股，占公司有表決權(quán)總股份的0.02%。 8、整體董事、監(jiān)事、高等措置東談主員以現(xiàn)場會議或視頻會議的神色出席了本次推動大會。以及北京大成（廣州）訟師事務(wù)所黃凱琪訟師、凌永琴訟師出席了本次推動大會。

二、提案審議表決情況 本次推動大會提案的表決神色，使用的現(xiàn)場表決和匯注投票表決神色。會議審議通過了以下提案： (一)審議通過《對于與廣東省交通集團財務(wù)有限公司締結(jié) 補充條約的議案》 本提案表決情況： （1）總體表決情況 歡躍223,513,717股，占出席會議有表決權(quán)總股份的91.69%；反對20,108,606股，占出席會議有表決權(quán)總股份的8.25%；棄權(quán)144,841股，占出席會議有表決權(quán)總股份的0.06%。 （2）A股推動的表決情況 歡躍207,900,744股，占出席會議有表決權(quán)總股份的85.29%；反對11,377,718股，占出席會議有表決權(quán)總股份的4.67%；棄權(quán)52,341股，占出席會議有表決權(quán)總股份的0.02%。 （3）B股推動的表決情況 歡躍15,612,973股，占出席會議有表決權(quán)總股份的6.40%；反對8,730,888股，占出席會議有表決權(quán)總股份的3.58%；棄權(quán)92,500股，占出席會議有表決權(quán)總股份的0.04%。 （4）中小推動的表決情況 歡躍 21,083,790股，占出席會議的中小推動所合手股份的 51.00％；反對20,108,606股，占出席會議的中小推動所合手股份的48.65％；棄權(quán)144,841股，占出席會議的中小推動所合手股份的0.35％。

三、訟師出具的法律見解 1、訟師事務(wù)所稱呼：北京大成（廣州）訟師事務(wù)所 2、訟師稱呼：黃凱琪訟師、凌永琴訟師 3、論斷性見解：公司本次推動大會的召集和召開法子、出席本次推動大會東談主員的資歷和召集東談主的資歷、本次推動大會的表決法子和表決惡果等事項合乎《公司法》、《推動大會王法》等法律、法則、設(shè)施性文獻及《公司軌則》的規(guī)則，本次推動大會有狡計正當(dāng)有用。

四、備查文獻 1、經(jīng)與會董事和記載東談主署名證據(jù)的推動大會有狡計。 2、本次推動大會的法律見解書。 3、《對于召開 2024年第一次臨時推動大會的見告》。 4、本次推動大會的會議材料。

特此公告 廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司董事會 2024年 12月 13日開云體育(中國)官方網(wǎng)站